贸易洗钱与反洗钱研究
9787030314680
高增安著
扬华管理科学丛书
D914.04
科学出版社
2011-06
2011
2011
本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架，识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式，并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模，进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制等。
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