宏观审慎管理视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究
9787030539557
高增安 著
D922.284
科学出版社
2017-09
2017
2017
国家系统性洗钱风险是当前世界各个国家和地区普遍面临的一个重大而迫切的理论与现实问题。本书论证宏观审慎的哲学思想和方法论对国家反洗钱工作的适宜性，界定国家系统性洗钱风险的内涵，并从外部威胁、内部脆弱性及其影响方面深刻剖析其诱因，识别并评估对国家反洗钱具有系统重要性的行业、机构、业务、产品、地域等因素，专题研究中国及世界洗钱规模与洗钱资金流动、跨境投资中的洗钱问题、银行体系洗钱风险传导机制、互联网金融反洗钱、我国反洗钱制度效力评价等，论述国家反洗钱承诺思想，提出我国风险为本的宏观审慎反洗钱监管体系构想与配套政策建议。
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